景德镇昌南刑警跨省抓获一名“帮信”犯罪嫌疑人

2021-12-29 13:47:58 文章来源:网络

为深入开展“断卡”行动,严厉打击电信网络**犯罪黑灰产业链。近日,景德镇市昌南新区公安分局刑警大队侦查员远赴湖南开展追捕工作,成功将一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人抓获。

2021年12月初,该大队通过对现案**卡人员进行再梳理、再研判,经层层追查发现一湖南株洲籍**李某**卡关联涉诈案件13余起,核实涉诈资金约58万余元。经研判,发现李某近期在湖南株洲老家活动,大队长胡辅安立即抽调大队**干民警洪成、汪梁、文员林子豪立即赶往湖南株洲市对李某开展抓捕工作。民警经过艰辛的摸排走访,准确掌握了李某的活动轨迹,**终于12月15日在当地公安机关的配合下在湖南株洲市云田镇将犯罪嫌疑人李某成功抓获并安全带回。

经审讯,犯罪嫌疑人李某交代其在2021年8月12日在广东湛江把自己一张中信**以500元的价格出售给他人,为了逃避公安机关打击,还故有意识控制**流水金额,但法网恢恢,疏而不漏。到案后李某对其出售个人**给他人用于电信**的犯罪事实供认不讳。目前该犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中!

来源:景德镇南河公安

所谓“跑分”,是指利用自己名下**、**、**等第三方支付渠道为他人进行代收款,随后再转款到指定的账户,从中赚取佣金,以帮助他人进行电信网络**、**等,帮助犯罪团伙进行洗钱赚取佣金的不法行为。

近日

五通桥公安

成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙

抓获涉案人员34人

该团伙在20余天内

为全国20余省份60余起电诈案件洗钱

涉案金额高达1000余万元

盈利40余万元

一张**牵出一个洗钱团伙

2021年5月17日,五通桥区公安分局案侦民警在梳排大量可疑**线索工作中,敏锐捕捉到一**账户资金进出异常频繁,经查发现该**卡主为我区竹根镇杨某(**,19岁),通过深入核查发现杨某有“跑分”洗钱的重大嫌疑。经审查,杨某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于当日立案侦查,将杨某迅速抓捕归案,在对杨某审讯过程中,民警发现杨某竟然是暗藏在我市一个重大“跑分”洗钱团伙**干成员。

杨某审讯现场

循线追踪 浮出水面

**该重大线索后,刑侦大队按照“循线追踪、深挖彻查、**准打击”要求,赓即抽调**干警力成立专案组开展侦察,专案组兵分三路,分别对杨某再次进行重点突审,对该团伙**干成员进行线下核查,对团伙组成、成员关联等情况进行刻画。经昼**鏖战,一个以任某强、罗某、杨某等人为**干,暗藏在我市的“跑分”洗钱团伙彻底浮出水面。

利剑出鞘 剑摧毒瘤

经分析研判,为防止杨某被捕惊动该团伙其他成员,专案组迅速对该团伙动向进行追踪,在摸清该团伙**干成员仍在我市峨眉山市某酒店活动后, 5月19日,抓捕民警趁该团伙在酒店房间正在进行“跑分”洗钱之机,立即开展抓捕,将正在实施“跑分”操作的**干成员任某强、罗某等人当场抓获,成功截停一起洗钱“跑分”操作,扣押3万余元赃款并依法退还被害人。

深挖打击查链打团

在犯罪团伙**干成员任某强、罗某、杨某到案后,专案组立即进行深挖源头、查清链条、固定证据等工作。至8月30日,该团伙主要成员吴某彬、王某杰、许某华等嫌疑人相继到案。经查查明,2021年4月初,任某强、罗某等**干成员通过某聊天APP与上家联系,接受任务和领取“利润”,并商定由任某强发展“卡农”(指给犯罪分子提供大量资金流转用的**的犯罪嫌疑人)、“利润”结算和向“卡农”发放“佣金”,罗某等人负责将“卡农”提供的**进行“跑分”操作,期间杨某成为“跑分”操作手。该团伙在我市活动的20余天内,陆续发展“卡农”31人,“跑分”洗钱活动涉及四川、广东、湖南、山东、吉林等全国20余省(直辖市、自治区)60余起各类型电信网络**案件,帮助上游电信**犯罪集团“跑分”洗钱金额高达1000余万元,该团伙盈利达40余万元。

△图片来源于网络

9月24日,该团伙**干成员任某强、罗某、杨某被五通桥区人民检察院依法提起公诉。

12月21日,**干成员任某强因犯帮助信息网络犯罪活动罪被五通桥区人民**判处有期徒刑两年三个月,并处罚金15000元;罗某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被五通桥区人民**判处有期徒刑一年五个月,并处罚金8000元;杨某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被五通桥区人民**判处有期徒刑一年三个月,并处罚金6000元。

目前,主要成员吴某彬、王某杰、许某华等14人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已移送检察机关审查起诉,其余涉案人员涉嫌犯罪活动的案件正在进一步侦办当中。

在“跑分”洗钱行为中

无论是开发的、组织的

还是参与的、帮忙的

都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

都要承担法律责任

五通桥公安郑重提醒

保护好身份证件

**账户等个人隐私信息

擦亮双眼、坚守底线

抵御不切实际的高额利润诱惑

别因所谓“无本之利”

成为网络违法犯罪集团

替罪羊!

来源:北青网

上一篇:玉山街头又现“拉车门盗窃”!民警侦破系列盗窃案3起

下一篇:最后一页
本站所刊登的各种资讯﹑信息和各种专题专栏资料,均为泰州都市网版权所有,未经协议授权禁止下载使用。

Copyright © 2000-2020 All Rights Reserved